为贯彻落实《陕西省地方金融条例》，规范地方金融市场秩序，防控和化解金融风险，促进我区地方金融组织健康有序发展。由区金融办牵头，对我区地方金融组织进行专项检查，为了便于群众参与监督和反映问题，现将地方金融组织专项检查有关内容和受理群众监督举报方式公布如下：

一、检查时间

2022年7月25日至8月4日。

二、检查对象

辖内地方金融组织（主要包括：小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司）

三、检查内容

本次重点针对地方金融组织股权穿透后的实际控制人风险进行检查。

1.核查入股资金来源真实合法性，是否存在借贷资金入股、内部员工集资入股、以他人委托资金入股、抽逃或变相抽逃资本金等现象。

2.是否存在吸收或变相吸收社会存款、进行任何形式的非法集资活动。对发现有违法违规记录、资金周转紧张、经营困难等情况的股东、高级管理人员要重点检查，防止出现资金抽逃和违规融资。

3.核查地方金融组织与股东的资金往来情况，与股东的资金往来是否符合国家相关规定。

四、监督举报方式

电话：0917-6225620（受理时间为：工作日上午8:00-12:00下午15:00-18:00）

邮箱：ccqjrb@126.com

地址：宝鸡市陈仓区党政机关集中安置点主楼9楼927室